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保底消费领手机 小心骗子盯上你

2020-08-01 23:33  文章来源:网络整理    字体:

  7月16日上午11时左右,一名40岁左右的四川籍男性客户,前来中国银行武威分行东关支行办理汇款业务,内控副职发现该客户收款人为对公账户,故询问客户汇款用途。客户称之前在成都移动营业厅为其母亲办理了每月保底消费60元,免费领手机的活动,因近期手机丢失,连续两月未使用该手机号码,今天早上客户接到重庆打来的电话(显示为手机号),对方称自己是某科技公司工作人员,因客户手机连续两月未消费已造成违约。客户告知电话中的工作人员称手机已丢失,现无法消费,随即工作人员要求客户支付2400元,以后客户不用再进行保底消费,同时合同终止。随后工作人员要求和客户添加微信,在微信中向客户发送了《个人征信查询授权书》及《融资委托借款合同》且上面印有客户名章,工作人员还告知客户如12点之前不能将钱汇入指定账户,则将客户拉入黑名单。客户怕个人征信产生影响,故前往中国银行进行汇款。

  内控副职了解情况后,意识到客户可能遇到网络诈骗,于是耐心的向客户指出骗局中的漏洞:一是客户在移动营业厅办理的保底消费领手机,如出现违约,也应是移动公司联系客户,而不是其他公司。第二,该公司工作人员给客户发送的是《融资委托借款合同》,里面内容是客户因办理融资业务因资金不足,向该公司借款,与客户办理的业务不符。第三,工作人员称中午不汇款将客户拉入黑名单,有恐吓之嫌,征信由人民银行自动抓取,任何人不能左右。最后内控副职建议客户向公安机关报案,以免再次受骗。最终,客户意识到遭遇网络诈骗,感谢该行工作人员认真、细心的工作态度,确保了自己的资金安全。

  当前,各类犯罪分子利用网络进行诈骗的手段层出不群。网点工作人员在日常业务办理中,要时刻提高警惕,及时上报客户异常举动,防范空壳公司及电信诈骗类风险案件的发生。(苏晓梅)

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