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学生遇电信诈骗 涿州警方跨越2600多公里破案

2019-06-03 22:04  文章来源:网络整理    字体:

学生遇电信诈骗 涿州警方跨越2600多公里破案


日前,保定涿州一大学生收到QQ好友发来的信息,要求帮其转账,最终被骗。涿州市公安局从该线索入手,跨越2600多公里,成功打掉3个电信诈骗犯罪窝点,破获系列案件100余起,涉及全国10余个省市区,金额累计500余万元。5月30日,河北警方包机从海南省将已刑事拘留的34名犯罪嫌疑人全部押解回冀羁押,这也是我省公安机关首次独立执行包机押解电信诈骗犯罪嫌疑人任务。

警方锁定 2600公里外一家超市

4月的一天,好友“李某”闪动的QQ头像,出现在涿州大学生陈某的QQ上。

“李某”在QQ上称遇上点事,需要陈某帮忙向他人转账。随后,“李某”称已将7800元通过支付宝转账到陈某的支付宝账号内,还发送了“转账截图”。陈某遂将7800元通过对方提供的微信二维码转出。

事后,陈某发现支付宝账户内根本没有收到对方钱款,经与李某本人核实,方知李某QQ号被盗、自己被骗。2019年4月16日,陈某到保定涿州市公安机关报案。

接到报案后,涿州公安开始顺着线索追查资金去向。

学生遇电信诈骗 涿州警方跨越2600多公里破案

涿州市公安局刑事侦查大队城区中队副队长周跃介绍,当时留下的作案线索比较少,只有QQ号和诱导转账用的微信二维码,筛查QQ号,仅发现是同学的QQ号,登录地点显示在境外,没有更多有价值的信息。

办案民警开始追踪资金去向,发现犯罪嫌疑人通过微信、支付宝、银行卡,还有第三方支付平台,将资金转移了6层,追到第7层时,发现在海南省海口市的某超市进行了套现。

由此,专案组跨越2600多公里追击到海口。

嫌疑人全为 海南籍年轻人

周跃回忆,专案组民警赶到海南当地的第5天,由于气候差异及饮食不习惯,民警们出现了水土不服症状,开始腹泻发烧。办案民警带病作战,在雨中进行了5次集中抓捕。

据悉,犯罪嫌疑人全部为海南籍,且都为年轻人,有的甚至还是学生,年龄最大的27岁,年龄最小的15岁。他们中有的人将自己的银行卡、微信等信息卖给实施诈骗的人,帮着诈骗者转移涉案资金并按比例抽成。

此案件中,犯罪嫌疑人的窝点比较分散,一个窝点是在学校中,提供报账,很多学生都参与诈骗;一个窝点是在超市,进行套现。这个超市的几个人在两个星期内为犯罪分子套现了40多万元诈骗资金;最后的窝点是在一个公寓里,公寓内有几台电脑、打印机和话术单,话术单内容为根据不同对象提前备好的回复:有的说亲朋好友生病,有的说亲友出了车祸,有的就是直接借钱。

学生遇电信诈骗 涿州警方跨越2600多公里破案

包机押解34名 犯罪嫌疑人回冀

涿州市公安局经梳理发现该案犯罪团伙诈骗涉及陕西、江苏、浙江等地,以及我省石家庄、沧州、唐山等地共计100余名受害人,金额累计500余万元。

涿州市公安局迅速将案件逐级上报至省公安厅,省公安厅立即部署刑警总队会同保定市、涿州市公安机关成立专案组迅速开展案件侦破工作。经进一步侦查,专案组锁定海口市、儋州市的曾某某、潘某某等人有重大作案嫌疑。

4月29日至5月23日,经过近一个月的连续工作,专案组在海南当地公安机关的大力协助下,成功捣毁3个涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人40余名,其中,刑事拘留34名,行政处罚5人。实现了从非法获取居民信息,到实施诈骗,再到洗钱,最后到套现的电信网络诈骗全链条的打击。

5月30日,省公安厅组织保定市公安机关包机从海南省将已刑事拘留的34名犯罪嫌疑人全部押解回冀羁押,这也是我省公安机关首次独立执行包机押解电信诈骗犯罪嫌疑人的任务。

学生遇电信诈骗 涿州警方跨越2600多公里破案

办案民警详解诈骗套路

涿州市公安局刑事侦查大队城区中队副队长周跃介绍,此类电信诈骗案受骗者大多为学生,由于QQ使用者是以学生为主的年轻人,诈骗者通过一些黑客手段,非法获取居民与QQ号相关的身份信息,然后盗取QQ号。

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