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开阳一财务被电信诈骗90余万元

2018-12-29 14:22  文章来源:未知    字体:
开阳一财务被电信诈骗90余万元

12月27日,贵阳市公安局举行新闻发布会,对近期电信网络诈骗案件6名受害群众进行被骗资金返还仪式,涉及金额共316万余元,其中包括开阳县某公司财务被诈骗的90万元。
 
在骗取林某的信任后,犯罪嫌疑人于7月18日中午12时许,以退款给合作伙伴为理由,要求林某从公司账户中向名叫“赵XX”的账户转账98万元。受害人林某毫无戒备,按照“领导”意思实施转款操作,之后觉得事有蹊跷,继而电话联系领导发现被骗,于是立即报警。
由于涉案金额较大,贵阳市公安局刑侦支队反诈中心直接受理该案办理,一方面接警的反诈民警立即对涉案账户进行紧急止付,成功将其中60万元进行止付冻结。
另一方面,反诈中心立即追查被骗资金流向,结合网安支队数据研判反馈,初步明确嫌疑人使用的作案网络工具位于广西宾阳,被骗资金经几次拆分最后在河北省张家口市张北县取款38万元。
为进一步帮受害人挽回经济损失,在明确嫌疑人取款位置后,贵阳市公安局反诈中心联合开阳县刑侦大队成立专案组,派出4名侦查员立即赶赴河北省张家口市张北县开展工作。
专案组侦查员通过2天视频监控的调取,以及对取款地周边的走访,最终锁定了2名取款38万元嫌疑人的真实身份信息,并于8月26日至27日在河北省张北县公安局帮助下,成功将涉案三名河北张北籍取款嫌疑人抓获,当场追回被取现金33万元,经审问其余5万元已被嫌疑人挥霍。
目前,在张北县抓获的3名犯罪嫌疑人中,其中2人已带回贵阳并刑事拘留,另外一名女性嫌疑人因在哺乳期已采取取保候审措施。
贵阳市公安局反诈中心、开阳县公安局针对先行止付冻结的60万元正在进一步完善资金返回程序。河北公安机关正在积极敦促嫌疑人家属针对已挥霍的5万元进行筹集赔偿。同时,专案组正针对已刑事拘留的2名张北籍取款嫌疑人与广西宾阳之间的关联进行核查中。
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