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滁州警方破获特大电信网络诈骗案

2019-05-16 01:13  文章来源:网络整理    字体:

贷款是假诈骗是真 滁州警方破获特大电信网络诈骗案

本报讯(通讯员许婷婷记者李斐)5月6日,记者从滁州市公安局南谯分局获悉,历经2个月的缜密侦查,警方破获一起特大电信网络贷款诈骗案,抓获犯罪嫌疑人46名,冻结、追缴资金40余万元,破获案件1000余起,涉案价值300余万元,现场缴获大量用于实施诈骗的电脑、电话、手机等作案工具。

  今年年初,滁州市民徐先生急需一笔资金周转,抱着试试看的心理,他便在某浏览器网站上弹出的贷款广告中,根据操作提示,一步步填写了自己的个人信息。随后,他接到一贷款公司的电话,告知其需要贷款6万元后,根据客服提醒,提供了身份证、姓名、银行卡、地址、社保、公积金及工作收入等信息进行审核。没多久,徐先生通过了该公司的贷款审核。在与客服的联系中,徐先生被要求支付900元购买一份“保险”用于担保此笔贷款。办完“保险”后,客服又告诉他,经过公司查询,发现其征信记录不好,贷款放不下来,急需用钱的徐先生慌了神。客服告诉他,不用急,公司可帮助优化征信记录,只需再支付1900元即可。为了顺利贷款,徐先生再次支付了1900元。

  第二天,客服又告诉徐先生公司最近办理贷款的人很多,正常等待放款的时间会很长,如果是公司的会员,放款就会快些。但是成为公司的会员,需要支付一定的会费,会员级别越高,放款速度越快,会费根据级别从300至2000元不等。徐先生听后,再次支付了2000元会费。

  徐先生按照对方的要求操作,本以为可以顺利拿到贷款,没想到等了10来天也没有任何放款信息,并且客服的电话、QQ、微信再也联系不上。到此,他才如梦初醒,向滁州市公安局南谯分局责任区刑警一队报案。

  接到报案后,南谯公安分局立即成立专案组对案件开展侦查。专案组通过侦查发现,这起案件的犯罪嫌疑人作案手法专业、老练,并且嫌疑人的QQ、微信、二维码都是虚假账号,每天都在更换,应该是专业的电信诈骗团伙幕后操作。

  通过多日的侦查,民警发现被害人徐先生资金多次转向了广东湛江名叫林城(化名)的账号。通过这一重要线索,专案组迅速锁定了犯罪分子的窝点,顺藤摸瓜,发现了以林某军、梁某略为首的电信诈骗团伙。

  3月17日,南谯公安分局在有关部门的大力支持下,远赴广东湛江、东莞两地集中收网。3月19日10时许,7个抓捕小组同时行动,成功将林某军、梁某略等46名犯罪嫌疑人抓获。

  到案后,林某军等人对实施网络贷款诈骗的犯罪事实供认不讳,并交代了他们自2018年4月份开始,假借某上市公司的网络贷款平台,通过微信、QQ等方式与有贷款需求的被害人取得线下联系,以申请贷款需购买“保险”、交纳办理征信记录、办理会员手续费等为由对被害人实施诈骗。

  在公司营运期间,为了提高诈骗的成功率,公司还有专门的培训人员对业务员进行“话术培训”,从语言上让客户感受到公司的“专业度”。一旦客户有贷款意向,客服会要求对方提供自己的个人信息以待审核,而这也只是前期铺垫,用来骗取客户的信任以便继续实施诈骗。

  目前,林某军、梁某略等11名骨干犯罪嫌疑人依法执行逮捕,其余涉案犯罪嫌疑人已被取保候审,案件正在进一步侦办中。

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