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山西警方发布打击治理电信网络新型违法犯罪“

2019-05-07 12:55  文章来源:网络整理    字体:

中国青年网太原4月22日电(记者 王子瑞)近日,山西省公安厅发布打击治理电信网络新型违法犯罪“百日会战”8起典型案件。其中有晋中公安机关破获跨省系列网络“校园贷”诈骗案、吕梁孝义公安机关侦破“7·27”部督特大电信诈骗案、太原公安机关侦破一起系列电信诈骗案等。

晋中公安机关破获跨省系列网络“校园贷”诈骗案

2018年12月28日,太谷县公安局打掉一个网络“校园贷”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,破获案件100余起,冻结涉案资金20万元,打响全省百日会战第一枪。

2018年11月20日,山西农业大学学生李某某向太谷县公安局报案称:其为筹措资金做微商,从9月起通过微信联系某网贷商家,并通过该商家及逐级介绍的下家贷款。11月,李某实际借款4600余元,而还款金额高达19万余元。接报后,警方发现该犯罪团伙主要成员在浙江瑞安某酒店频繁出现,并于12月28日晚,在温州将纠集在此窝点的犯罪团伙主要成员当场抓获。

经查,自2018年3月以来,犯罪嫌疑人李某良纠结犯罪嫌疑人张某富、张某、孙某某等,通过网络发布贷款信息。该犯罪团伙以在校大学生为主要目标对象,经过客服、审核、放款、收款、催款等系列环节,发放所谓的“校园贷”。犯罪团伙与受害人签订“阴阳合同”,制造民间借贷假象,恶意垒高借款金额。犯罪团伙发放的“校园贷”,以6天为一个还款周期,贷款利息高达30%。一旦放贷成功,犯罪团伙成员便采取电话轰炸、短信滋扰、发送色情图片等恶劣形式,恶意滋扰受害人及家属朋友,步步紧逼催收贷款。受害人出于惧怕影响名誉及个人征信,无奈筹集高额资金用于偿还贷款。该犯罪团伙疯狂作案,受害人分布全国各地,涉案资金巨大。

目前,该案4名主要犯罪嫌疑人已被太谷警方刑事拘留。案件仍在进一步侦查中。

吕梁孝义公安机关侦破“7·27”部督特大电信诈骗案

2018年7月27日,孝义市公安局接辖区居民范某妍报案称:7月27日,她被人以QQ加财务方式冒充公司领导诈骗1074万元。接警后,专案组赴福建福州、广东广州、珠海、深圳,浙江台州,上海,以及太原等地调取银行转账记录,通过涉案资金流侦查,扩大线索,先后串并山东、江苏、河南、浙江、福建、广东等14省市案件97起。此后,民警通过大数据关联,发现相关案件8起,涉案金额上亿元。经侦查,民警认定,该案是一个以广西宾阳为窝点的犯罪团伙实施的。同时,还发现该犯罪团伙勾连珠海、澳门的洗钱公司、台湾的专业洗钱犯罪分子共同实施洗钱犯罪。为进一步查明案情,实施全链条打击,2018年12月,公安部将该案实行挂牌督办。

3月31日,吕梁警方在广西宾阳、柳州,河南焦作两地实施集中收网,抓获胡某盛、冯某福、许某萍、陈某瑞等21名犯罪嫌疑人,打掉1个Q仔诈骗团伙,打掉1个专业洗钱犯罪团伙,打掉1个倒卖信用卡犯罪团伙,抓获各个环节涉案犯罪嫌疑人41人,查封冻结涉案资金1300万元,已查实案件50余起,涉案金额2000余万元。

太原公安机关侦破一起系列电信诈骗案

2018年11月20日,太原尖草坪警方接到报警人温某秀报案称:2018年1月,其接到一个自称是“中金在线投资顾问公司安徽分公司”电话,称可以指导其炒股获利,但需要交纳4800元手续费并成为会员。此后,温某秀通过银行柜台给对方银行卡转账4800元,成为会员;随后,又交缴纳1.4万元,成为高级会员。之后,投资顾问称有一支可以涨30%的股票,需要温某秀交纳1万元。温某秀又通过银行如数转账给对方。但温某秀按照投资顾问提供的平台,在炒外汇和期权期间,先后套进22万余元。

民警通过对该案资金流、电信流的追踪,专案民警发现,嫌疑人窝点地在安徽省合肥市,并成功锁定主要犯罪嫌疑人张某、钱某龙的真实身份及作案规律。1月7日10时许,专案组民警确定犯罪嫌疑人张某在安徽省合肥市某酒店的踪迹,果断实施抓捕。同时,另一路民警对在另一窝点的钱某龙等11名犯罪嫌疑人实施抓捕。至此,该犯罪团伙的12名犯罪嫌疑人全部被抓获。现场查获作案用手机72部、电话卡113张、台式电脑26台、笔记本电脑2台、涉案工作台帐文件夹7个、话术单38张、客户建档表32份、工作笔记本43本。

经查,2018年3月以来,犯罪嫌疑人张某租赁安徽合肥某广场A座某写字间,并购买作案用电脑、电话等设备,伙同犯罪嫌疑人钱某龙、姚某、项某、岳某飞、王苗某、李某等人,冒充“中金在线” “新兰德”等公司名义,创建微信股票群,将自己包装成分析师、业务员等角色,骗取受害人会员费。太原警方现已查证并破案127起,涉案金额80余万元,其余261起案件正在核查中。

目前,张某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,1名犯罪嫌疑人被取保候审。现该案正在进一步深挖和全力追赃中。

太原万柏林公安机关破获一起电信诈骗案

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