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招远摧毁跨省电信网络诈骗团伙

2018-11-06 14:17  文章来源:未知    字体:
招远摧毁跨省电信网络诈骗团伙

近日,招远市公安局经过多日的缜密侦查,一举摧毁横跨8省作案千余起、涉案金额200余万元的重大电信网络诈骗团伙,抓获以马某为首的犯罪嫌疑人15名,有力打击了网络电信诈骗犯罪团伙的嚣张气焰。

网友微信招嫖被骗9000余元

 

88日,招远市公安局接向某报案,称其当日凌晨在招远市区某商务酒店住宿时,通过查看微信上“附近的人”,添加一头像为女性的人为好友。该好友以提供性服务为借口,让向某通过扫码、微信转账等方式付费,累计被骗9280元。

接到报案后,招远市公安局与烟台市公安局会商研判,发现各县市区近期发生多起同类案件。招远市公安局召开专门会议,在深入分析案情的基础上,决定启动并案侦查,成立以局长挂帅,以刑侦大队、反电信网络诈骗专班为主力的专案组,抽调精干警力实行专案侦办。专案组由分管刑侦工作的一名副局长靠案督导,坚持以信息化作战为主导,统筹协调各方资源,深入分析案情,研究确定侦查方向。

专案组分析作案手法、发案时段和作案特点认为,这很可能是由一个电信诈骗团伙共同实施的系列犯罪,此案潜在受害人数量可能较大,因系招嫖被骗,发案后心存顾虑,多选择吃“哑巴亏”而导致不报案。

民警兵分三路,网上网下合成作战

 

根据案件侦办需要,专案组分工协作,兵分三路,分别围绕犯罪嫌疑人使用的手机号码、受害人被骗资金流向、犯罪嫌疑人作案用微信号码进行深入调查。

第一组民警查询犯罪嫌疑人作案时使用的两个手机号码发现,这两个号码归属地分别属于吉林长春和江苏连云港。经过调取两个号码的通话记录,民警发现这两个号码是犯罪嫌疑人在作案时使用的“专用”号码,且作案手机也是“专用”手机。犯罪嫌疑人使用的手机号码为170171虚拟号段,没有进行实名登记,民警通过手机查询未能查出犯罪嫌疑人。

第二组民警围绕被骗资金流向进行深入查询,发现受害人的资金流入户名为“王磊”的工商银行卡,其后又流向微信“财付通”平台。专案组民警赶赴深圳查询,发现该银行卡是犯罪嫌疑人在网上购买的,专门用于作案。

第三组民警对犯罪嫌疑人作案用的微信账号进行查询,最终发现了犯罪嫌疑人作案用的3个微信群。办案人员剥茧抽丝,逐人分析研判,最终锁定了犯罪嫌疑人,至此以马某为首的网络电信诈骗团伙浮出水面。专案组经研判分析,基本确定嫌疑人在辽宁省阜新市居住。

严密布控精准抓捕,团伙成员全部落网

 

为了精准掌握犯罪团伙各成员所处具体方位,确保在抓捕过程中一网打尽,823日,专案组调派民警赶赴辽宁省阜新市,开展前期摸排工作。在阜新市公安局的大力支持下,民警进一步确定了团伙成员的身份及居住地点。

830日凌晨,招远市公安局组织50名民警,星夜赶赴阜新执行收网抓捕任务。当晚到达阜新后,民警不顾一路劳顿,马不停蹄,兵分四路,对犯罪嫌疑人的4处居住地点进行严密包围。831日凌晨1时,随着指挥长一声令下,4组民警同时行动,一举将正在实施作案的15名犯罪嫌疑人抓获,当场缴获作案用电脑26台、手机24部、银行卡36张。经对作案电脑取证和初步讯问调查,专案组发现,该团伙涉案1000余起,受害人分布在全国8个省份,涉案金额达200余万元。

目前,15名犯罪嫌疑人已全部被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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